Ngày 12/02/2026 Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty đã có Nghị quyết số 05/NQ-ĐLTKV về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với các nội dung chủ yếu như sau:/On 12 February 2026, the Board of Directors (BOD) of the Corporation issued Resolution No. 05/NQ-ĐLTKV on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), with the following main contents:
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2026 (thứ Sáu).
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Ngày 28 tháng 4 năm 2026.
- Địa điểm thực hiện: Tổng công ty thông báo sau trong thông báo mời họp.
- Nội dung họp dự kiến:
- Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, kết quả hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2025;
- Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên năm 2025; Kế hoạch hoạt động năm 2026;
- Báo cáo chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác của Tổng công ty năm 2025 và Kế hoạch chi trả năm 2026;
- Bầu các thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2026-2031) và các thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2026-2031).
- Biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội./
- Record date: 27 March 2026 (Friday).
- Exercise Ratio: 1:1 (01 share – 01 voting right)
- Meeting date: 28 April 2026.
- Venue: To be announced by the Corporation in the meeting invitation notice.
- Proposed meeting agenda:
- Report on the implementation of the 2025 business and production plan and the business and production plan for 2026;
- Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the activity plan for 2026;
- Audited financial statements for the year 2025;
- Report of the Board of Supervisors on the Corporation’s results and on the management and operation of the Board of Directors and the General Director in 2025;
- Self-assessment report on the performance of the Board of Supervisors and each Supervisor in 2025, and the activity plan for 2026;
- Report on the payment of salaries and remuneration to members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director and other key management personnel of the Corporation in 2025, and the payment plan for 2026;
- Election of members of the Board of Directors for Term III (2026–2031) and members of the Board of Supervisors for Term III (2026–2031).
- Voting on other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
(Kèm theo: Thông báo số 69/TB-ĐLTKV ngày 12/02/2026 gửi Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng, kèm Nghị quyết số 05/NQ-ĐLTKV ngày 12/02/2026 của HĐQT Tổng công ty/Attached: Announcement No. 69/TB-ĐLTKV dated 12 February 2026 sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation regarding the record date, together with Resolution No. 05/NQ-ĐLTKV dated 12 February 2026 of the Corporation’s Board of Directors.)
Tài liệu đính kèm:/Attached documents:
– Bản tiếng Việt: VI_TaiLieuHopDaiHoiDongCoDongThuongNien_2026
– English version: EN_AnnualGeneralMeetingDocuments_2026